Polícia Federal desmantela esquema de fraudes bancárias e apreende R$ 34 milhões

Porto Velho/RO. A Polícia Federal lançou, nesta segunda-feira (25 de maio), a Operação Fraus Pecuniária. A ação visa combater fraudes relacionadas à abertura irregular de contas bancárias e à contratação de empréstimos fraudulentos na Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.

A operação inclui o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. Os mandados são direcionados a endereços de pessoas ligadas aos investigados, com o intuito de coletar documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova das atividades ilícitas. Esses mandados são resultado de três inquéritos policiais separados, que, apesar de terem alvos distintos, revelaram uma conexão entre os grupos sob investigação e um mesmo esquema de fraudes bancárias.

As investigações tiveram início após uma comunicação da Caixa Econômica Federal à Polícia Federal, que identificou indícios de irregularidades associadas a um correspondente bancário. À medida que as apurações avançaram, foram encontradas movimentações financeiras que não correspondiam ao perfil econômico dos envolvidos. Estima-se que as transações suspeitas tenham totalizado cerca de R$ 34 milhões entre 2021 e 2024.

Os suspeitos poderão enfrentar acusações por crimes como uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Todo o material apreendido, incluindo dispositivos eletrônicos e registros financeiros, passará por uma análise minuciosa pela delegacia encarregada da operação.