A Polícia Civil de São Paulo lançou uma operação nesta quinta-feira (23) para desmantelar um esquema criminoso que desviou aproximadamente R$ 15 milhões do banco Santander. A ação, que abrange os estados de São Paulo e Goiás, visa cumprir cinco mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão.
### Como o Esquema Funcionava
De acordo com informações publicadas pela **CNN Brasil**, funcionários do próprio banco teriam utilizado credenciais corporativas para acessar contas de clientes. As transferências fraudulentas foram realizadas por meio de TED, Pix e boletos.
Até agora, três indivíduos foram detidos, incluindo um advogado e um ex-gerente do Santander. As investigações começaram após a denúncia de um desvio de R$ 14 milhões pela instituição. Durante a primeira fase da operação, foram identificados dois alvos cujos dispositivos eletrônicos foram apreendidos, permitindo o avanço para esta segunda fase.
### Técnicas Criminosas e Lavagem de Dinheiro
As equipes de investigação relataram que os suspeitos empregavam técnicas de engenharia social para obter dados pessoais, permitindo a realização de transferências ilegais para empresas fictícias, um método típico de lavagem de dinheiro. As investigações também revelaram que os alvos alteravam informações sobre os responsáveis pelas contas.
### Detalhes da Operação
Essa operação é conduzida pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) através da 4ª Delegacia da DCCiber, especializada em investigar crimes financeiros e delitos eletrônicos. A operação, batizada de **Operação Infidelitas**, é uma continuação de ações iniciadas em novembro do ano passado, com o intuito de identificar e capturar suspeitos em São Paulo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba e várias cidades em Goiás.
Cerca de 55 policiais estão envolvidos, com a execução de 10 mandados na capital paulista, seis na Grande São Paulo, um no interior e cinco em Goiás.
### Apreensões e Cooperação do Banco
Durante a operação, a polícia apreendeu joias e diversas armas de fogo em uma das residências alvo. O Santander, por sua vez, afirmou que está colaborando com as investigações. Conforme indicado em um comunicado da instituição:
*”A Instituição informa que coopera integralmente com a Polícia Civil de São Paulo na investigação, por meio de sua área de Inteligência. O banco reforça que possui sistemas eficazes de prevenção a fraudes para identificar e coibir eventuais desvios de conduta.”*
As ações policiais refletem um esforço contínuo no combate à criminalidade financeira, ressaltando a importância da transparência e da colaboração entre instituições financeiras e autoridades.
