lavagem de dinheiro
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SP
Custo de manutenção de Wi-Fi em São Paulo despenca e traz polêmica sobre gestão
Atualmente, o custo de manutenção de cada ponto de Wi-Fi em São Paulo é de R$ 1.280,80, um valor significativamente…
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Geral
Ex-diretor da Secretaria da Fazenda de SP é preso por esquema de propina e lavagem de dinheiro
O ex-diretor-geral da DEAT (Diretoria Geral Executiva da Administração Tributária) da Secretaria da Fazenda de São Paulo, André Weiss, mencionou…
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SP
Ministério Público investiga esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de SP
O Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (3) uma nova fase de investigação sobre um suposto esquema de…
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SP
Operação Vérnix investiga lavagem de dinheiro e movimentações milionárias de Deolane
Com a evolução das investigações, relatórios financeiros revelaram movimentações milionárias, depósitos fracionados, utilização de empresas de fachada e ocultação de…
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RO
Polícia Federal realiza a 2ª fase da Operação Olhos Fechados contra crimes ambientais
Operação Olhos Fechados: A Polícia Federal Intensifica Combate a Crimes Ambientais A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira (4 de agosto)…
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RO
Polícia Federal apreende R$ 2 milhões em ação contra lavagem de dinheiro em Porto Velho
A Polícia Federal realizou uma operação em Porto Velho, onde apreendeu R$ 2 milhões em espécie, evidenciando ações contra lavagem…
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SP
Lavagem de R$ 49 bilhões: Investigação conecta facções a empresas e bancos em SP
Investigação Revela Lavagem de Dinheiro de R$ 49 Bilhões Ligada ao PCC Uma profunda investigação realizada pelo Departamento de Narcóticos…
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RO
Polícia Federal deflagra Operação Reduto e mira fraudes de R$ 9 milhões em Rondônia e Amazonas
Fachada da Assembleia Legislativa de Rondônia (Departamento de Comunicação Assembleia Legislativa Rondônia/VEJA) A Polícia Federal (PF) lançou nesta quinta-feira, 9,…
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RO
Polícia Federal investiga prefeita e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia por corrupção
A Polícia Federal realizou, na manhã do dia 9 de julho de 2026, uma operação com o objetivo de investigar…
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Brasil
Polícia Federal desmantela esquema de desvio de R$ 100 milhões em emendas no RJ
Polícia Federal Realiza Operação Emendatio para Combater Desvio de Recursos Públicos no Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) –…