Polícia Federal desarticula esquema de fraudes bancárias e estelionato com R$ 47 mi em apreensões

Piracicaba (SP) – A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (25), a Operação Fallax, empenhada em desmantelar uma organização criminosa que se especializou em fraudes bancárias, com foco nas atividades relacionadas à Caixa Econômica Federal, além de estelionato e lavagem de dinheiro.

A investigação teve início em 2024, quando indícios de um esquema estruturado foram descobertos. O grupo utilizava тécnicas como cooptar funcionários de instituições financeiras e usar empresas, inclusive ligadas a um grupo econômico específico, para movimentar e ocultar valores obtidos ilícitamente.

Estão sendo executados 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, todos emitidos pela Justiça Federal de São Paulo. As ações se concentram em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A Justiça também autorizou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, limitados a R$ 47 milhões, visando reduzir os recursos da organização. As fraudes sob investigação podem ultrapassar R$ 500 milhões. Além disso, foram autorizadas medidas cautelares para rastreamento de ativos financeiros, o que inclui a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.

Conforme apurado, a organização operava com empresas de fachada e estruturas empresariais que dissimulavam a origem dos recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam informações falsas em sistemas bancários para possibilitar saques e transferências irregulares. Os valores foram, então, convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e poderá levar os investigados a responder por diversos crimes, incluindo organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, e crimes contra o sistema financeiro nacional. As penas, se somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.