Polícia Federal desmantela esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro em várias cidades
Goiânia (GO). A Polícia Federal iniciou, nesta segunda-feira (06), a Operação Véu de Maia, que visa investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas vinculado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
A operação envolve o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais em várias localidades, incluindo Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Segundo informações publicadas pela Polícia Federal, as investigações começaram após relatos da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. As denúncias indicam a utilização de 87 empresas como interpostas para a movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também está em investigação a possível remessa irregular de valores ao exterior através de criptoativos.
Os indivíduos investigados podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa, entre outros crimes que podem ser identificados durante o prosseguimento da apuração.
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