Mais de 50 agentes estão cumprindo 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo. As ações estão sendo realizadas em locais nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até o momento, sete pessoas foram presas.
Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos EUA na quarta-feira (1º) por suas supostas conexões com o PCC. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanções norte-americanas, está foragido e é um dos procurados pela PF.
A Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, totalizando até R$ 10,4 bilhões. Os alvos da operação podem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Sancionados pelos EUA
Conforme reportado pela CNN Brasil, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a Victor Henrique de Oliveira Shimada por sua suposta associação com o PCC. Ele já havia sido investigado por atuar como operador financeiro em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Corinthians e à VaideBet.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada na mesma ocasião, é mencionada pelas autoridades americanas como uma associada próxima de Shimada. Ela atuava como sua secretária e ajudava na coleta de grandes quantias em dinheiro, fornecendo suporte logístico para operações de lavagem de dinheiro.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, que também constou na lista de sanções do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) dos Estados Unidos. Sua empresa é suspeita de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC e foi mencionada em uma delação premiada de Vinicius Gritzbach, conhecido como o “delator do PCC”.
Com a sanção, todos os bens e interesses de Shimada nos Estados Unidos, além daqueles sob controle de pessoas no país, estão bloqueados e devem ser comunicados ao OFAC. O comunicado destaca que quaisquer entidades que pertençam, direta ou indiretamente, em 50% ou mais a pessoas sancionadas também estão sujeitas a bloqueio.
