Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro em quatro estados com bloqueio de R$ 316 milhões

A Polícia Federal desencadeou, na última quinta-feira (6 de agosto), a operação Heritage, que se estende por Rondônia e mais três estados, com o objetivo de investigar um esquema de lavagem de dinheiro, peculato e crimes relacionados ao sistema financeiro.

Com a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), a ação inclui 25 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, além daquelas mencionadas.

A investigação se originou a partir de um acordo tributário entre o governo de Mato Grosso e uma operadora de telefonia. Segundo informações divulgadas pela PF, existem indícios de que esse acordo foi utilizado para o desvio de recursos públicos que superam R$ 308 milhões.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam fundos de investimento em cascata e empresas de fachada para ocultar e dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos envolvidos.

Além de Rondônia, os mandados de busca estão sendo cumpridos em Mato Grosso, São Paulo e Ceará.

Medidas judiciais

Por determinação do STF, houve retenção de passaportes dos investigados, que também estão proibidos de se comunicarem entre si. A Justiça Federal estabeleceu o bloqueio de bens que podem chegar a R$ 316 milhões, além da suspensão dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos.

A investigação permanece em andamento para esclarecer a totalidade do esquema.

Mais detalhes podem ser encontrados na cobertura da CNN Brasil.

Foto: divulgação