Polícia Federal desarticula esquema de fraudes em criptoativos de US$ 2,6 milhões

Brasília (DF) – A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (03), a Operação Decrypted II, com o intuito de desmantelar uma associação criminosa que atua em fraudes eletrônicas relacionadas a carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro de forma transnacional.

As investigações começaram após a colaboração de uma agência dos Estados Unidos. Ao longo de um ano, o trabalho investigativo em território brasileiro possibilitou a identificação de envolvidos em um furto eletrônico de criptoativos, totalizando cerca de US$ 2,6 milhões, que foram roubados de carteiras em uma exchange operada nos EUA.

Informações revelam que os suspeitos estão localizados no Brasil, especialmente no estado do Maranhão. As apurações também mostraram operações financeiras que não condizem com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam somas substanciais de provedores de serviços de ativos virtuais (PSAVs) sem a devida justificativa comercial.

Na cidade de Imperatriz (MA), estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens pertencentes aos investigados.

Essas ações são resultado da continuidade de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, realizadas mesmo após mandados de busca terem sido cumpridos na primeira fase das apurações, evidenciando a persistência do crime por parte de um dos alvos.