Ministério Público solicita condenação por esquema de lavagem de dinheiro em SP

O Ministério Público de São Paulo solicita a condenação de Fábio Spínola Mota, Rodrigo Gomes Pereira e Marcelo Cariani por envolvimento em um esquema de desvio de insumos farmacêuticos e lavagem de dinheiro. Os acusados estão sendo investigados por manipulações que resultaram na ocultação da origem de recursos financeiros obtidos por meio dessas operações, conforme informações publicadas pelo UOL.

Segundo a acusação, o grupo utilizou empresas com sede em Diadema, na Grande São Paulo, como a Anidrol Produtos para Laboratórios, Quimietest e Anid Labor. Essas companhias estariam envolvidas no desvio de diversas substâncias controladas, incluindo lidocaína, fenacetina e ácido bórico. Notas fiscais fraudulentas eram emitidas para esconder o verdadeiro destino dos produtos, disfarçando operações em nome de grandes empresas farmacêuticas, como AstraZeneca e Cloroquímica, que negaram qualquer envolvimento nas transações.

O Ministério Público também apontou que as movimentações financeiras suspeitas ultrapassam R$ 2,4 milhões relacionados a operações de lavagem de dinheiro. Indivíduos identificados como intermediários foram vistos realizando depósitos em espécie nas contas da Anidrol, atribuindo as responsabilidades dos pagamentos a empresas do setor farmacêutico.

Adicionalmente, os promotores afirmam que Cariani tentou interferir na investigação policial. Evidências coletadas de seu celular sugerem que ele manteve contato com o investigador da Polícia Civil, André Dziuba, com a intenção de monitorar um inquérito sobre fraudes envolvendo a AstraZeneca e impedir o prosseguimento das investigações.

A reportagem do UOL não conseguiu estabelecer contato com as defesas dos acusados até o momento, e o espaço permanece aberto para manifestações.